PASW Modeler (dawniej Clementine) - narzędzie wspomagające proces przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku PKO BP SA

Agenda prezentacji:

1. Regulacje prawne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPPiFT).
2. Obecnie funkcjonujący proces PPPiFT w PKO BP SA:
   1. podejścia analityczne w obszarze fraudów;
   2. data mining - realizacja analiz w obszarze PPPiFT w PKO BP SA:
      1. „dane liczbowe”;
      2. wzorce — typowanie transakcji mogących mieć związek z procederem prania pieniędzy.
3. Nowe obowiązki (nowe wyzwania) Banku w zakresie PPPiFT:
   1. podejście oparte na analizie ryzyka (trzy główne metody);
   2. identyfikacja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych.

Stefan Bryndza Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Departament Bezpieczeńswa Ekspert

Stefan Bryndza — Od 2005 r. pracownik Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA. Od 2007 r. współodpowiedzialny w Banku za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Członek Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za implementację w Banku wymagań Dyrektywy 2005/60/WE oraz znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.